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Fiscales alemanes están en Panamá para buscar acuerdo de cooperación en caso de papeles

El Ministerio Público (MP) de Panamá informó que fiscales alemanes están en el país para reunirse con sus homólogos locales, a fin de buscar un acuerdo de cooperación en el “complejo” caso de los denominados papeles de Panamá.

La delegación alemana ya sostuvo en ciudad de Panamá una reunión con una comisión de la Fiscalía Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada, que investiga en Panamá el caso de las sociedades “offshore”, apuntó la información oficial.

De acuerdo con la Fiscalía, en el encuentro se abordaron “temas de cooperación internacional, entre ellos el caso complejo ‘Papeles MF'”, siglas con las que el MP identifica a la firma panameña Mossack Fonseca, de donde surgió la masiva filtración sobre apertura de sociedades extraterritoriales que dio pie a la investigación periodística de los “Papeles de Panamá”.

El objetivo de la cita, afirmó el fiscal panameño Rómulo Bethancourt, es “lograr un Acuerdo de Cooperación que permita individualizar las actividades criminales vinculadas” al bufete de abogados investigado. “(…) los fiscales se han presentado para fortalecer la relación y poder establecer un marco de cooperación adecuado”, añadió.

El encuentro es resultado de las tareas presentadas por la Procuradora (fiscal general) de Panamá, Kenia Porcell, el pasado 3 de abril en La Haya, Países Bajos, donde Alemania pidió “profundizar en las investigaciones, específicamente con fiscales de las ciudades de Colonia y Frankfurt”, dijo Bethancourt.

El fiscal panameño añadió que además “se han identificado un número de procesos que deben fortalecer las investigaciones que lleva a cabo Alemania y aquellas que se desarrollan en Panamá”.

El pasado 3 de abril, Porcell participó de Eurojust, Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea, a fin de establecer la cooperación en el caso de Mossack Fonseca, en la que participaron 19 países de Europa, a través de sus fiscales especiales.

Uno de los dos socios principales de la firma, Jürgen Mossack, nació en Alemania y llegó a Panamá junto con su familia cuando era un niño, en la década de los 60.

Con las revelaciones de los papeles de Panamá, que salieron a la luz en abril de 2016, se conoció la existencia de unas 200.000 empresas pantalla o “offshore” vinculadas al bufete de abogados panameño Mossak Fonseca.

El escándalo de los papeles reveló que en las últimas cuatro décadas personalidades de todo el mundo contrataron los servicios de la firma panameña para crear sociedades “offshore” en distintos paraísos fiscales, presuntamente para evadir impuestos y blanquear capitales, lo que provocó críticas contra la eficacia del sistema financiero panameño.

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