Jueves , Abril 27 2017
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La justicia panameña no dará documentos de Mossack si solo hay delito fiscal

La Fiscalía panameña ha informado a los fiscales que investigan los llamados papeles de Panamá reunidos esta semana en La Haya (Holanda) que la justicia de ese país no entregará documentos del despacho Mossack Fonseca cuando solo se investigue fraude fiscal, ya que ese delito no está recogido en su legislación.

Según han explicado a Efe fuentes jurídicas, esa es una de las cuestiones que se discutieron en la cumbre celebrada esta semana en la ciudad holandesa con la asistencia de autoridades judiciales de quince países europeos, que intercambiaron información sobre las investigaciones abiertas por los presuntos delitos desvelados en los papeles de Panamá.

Al encuentro, organizado por la Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea (Eurojust) y que tuvo lugar el martes y miércoles, asistió la procuradora general de la Nación de Panamá, Kenia Porcell, y el fiscal encargado del caso en ese país.

Los fiscales trasladaron a los miembros del ministerio público de los países a los que afectan los papeles de Panamá que la justicia panameña colaborará con ellos brindándoles la información incautada en el registro que se hizo al despacho, pero siempre que a las personas o empresas investigadas se les imputen delitos más allá del fraude fiscal.

Así, les explicaron que mandarán la información que los distintos países requieran vía comisión rogatoria si se investigan también otros delitos como falsedad, fraude, estafa, corrupción o incluso de enriquecimiento ilícito.

Las autoridades judiciales tendrán así que detallar a Panamá, caso por caso, los indicios contra las personas o sociedades de las que pidan información y, una vez la justicia panameña estudie la petición, decidirá si acceder a entregar la documentación original del despacho.

Esa información de los servidores de Mossack Fonseca, han indicado las fuentes, es clave para poder abrir un procedimiento contra cualquier español implicado, ya que no se puede certificar el origen de los documentos publicados por los medios de comunicación hace un año, cuando estalló el escándalo de los papeles de Panamá, y por ello no son válidos como prueba.

En el caso de España, la Fiscalía pedirá próximamente a la Audiencia Nacional que requiera a Panamá la información sobre dos de esas personas o empresas.

Al encuentro organizado por Eurojust acudieron representantes de Alemania, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia y el Reino Unido, así como de Estados Unidos.

Los papeles de Panamá originaron un escándalo en abril de 2016 a raíz de la filtración de estos datos por el supuesto uso de las sociedades anónimas creadas por el bufete Mossack Fonseca para el ocultamiento en 21 paraísos fiscales de fortunas obtenidas de forma irregular y la evasión fiscal por parte de políticos y otros personajes de decenas de países del mundo.

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