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OFAC no renueva licencia a Balboa Bank & Trust

A las 12:01 de hoy, 7 de abril de 2017, cuando vencía la licencia de operación otorgada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a Balboa Bank & Trust no había de una nueva extensión.

La extensión de la licencia a Balboa Bank & Trust permitía que la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) continuarán buscando una solución exitosa de las entidad señalada por un supuesto lavado de dinero.

El 5 de mayo de 2016, la SBP ordenó la toma de control administrativo y operativo de Balboa Bank & Trust, Corp, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyera a esa entidad en la denominada ‘Lista Clinton’ antilavado de dinero.

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