Martes , Octubre 17 2017
Inicio / Breves / OFAC no renueva licencia a Balboa Bank & Trust

OFAC no renueva licencia a Balboa Bank & Trust

A las 12:01 de hoy, 7 de abril de 2017, cuando vencía la licencia de operación otorgada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a Balboa Bank & Trust no había de una nueva extensión.

La extensión de la licencia a Balboa Bank & Trust permitía que la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) continuarán buscando una solución exitosa de las entidad señalada por un supuesto lavado de dinero.

El 5 de mayo de 2016, la SBP ordenó la toma de control administrativo y operativo de Balboa Bank & Trust, Corp, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyera a esa entidad en la denominada ‘Lista Clinton’ antilavado de dinero.

Tambien revisa...

Panamá mejora once puestos en el mundo

Panamá ascendió once lugares para situarse en el puesto número 49 en el escalafón del ...

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Resolver : *
16 + 5 =