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Panamá aspira a que el GAFI no retroceda

El Gobierno de Panamá confía en que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) no le vuelva a incluir en su lista gris, de la que salió en febrero pasado, tras el escándalo de los denominados papeles de Panamá que hoy sigue sacudiendo al país centroamericano.

“El proceso del GAFI es bastante estructurado (…) Panamá cumplió técnicamente” con las exigencias del organismo, “no es algo que sea una negociación ni nada por el estilo, Panamá cumplió y fue altamente aplaudido su esfuerzo y su compromiso”, dijo Eyda Varela de Chinchilla, titular encargada del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Que Francia haya dicho que reinsertará al país en su lista de paraísos fiscales, como anunció esta misma semana el ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, “no tiene nada que ver” con el proceso que Panamá ha superado con el GAFI, insistió Varela de Chinchilla, quien es viceministra de Finanzas.

Para salir de esa lista del GAFI, en la que se encuentran cerca de 15 países o jurisdicciones que no hacen los suficientes esfuerzos para combatir el lavado y el financiamiento del terrorismo, Panamá tuvo que acometer una serie de reformas y aprobar siete leyes.

Entre dichas normas está la denominada Ley Antiblanqueo, que contempla la creación de una Intendencia de Sujetos No Financieros.

El objetivo de esta entidad, añadió Varela de Chinchilla, es controlar las actividades de 16 industrias que “tradicionalmente se han utilizado para blanquear dinero”, y que van desde los casinos, las casas de apuestas y las inmobiliarias, hasta los concesionarios de autos y los bufetes de abogados, como el de Mossack Fonseca.

“La mayoría de las jurisdicciones no supervisan a los sujetos no financieros. Somos uno de los pocos países del mundo que tienen una intendencia de este tipo. En América, por ejemplo, creo que nadie lo tiene. Hemos estado buscando mejores prácticas en otros países y nos ha resultado difícil”, admitió la alta funcionaria.

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