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Proponen en la Asamblea nuevas multas para bancos

Las entidades financieras del país podrían ser multadas hasta por $50,000 si no realizan el procedimiento de ‘debida diligencia’ ( due dilligence ) a sus clientes. Así quedó establecido en el proyecto de ley 384, aprobado en tercer debate este jueves, por la Asamblea Nacional, y mediante el cual se crea el marco regulatorio para la implementación del intercambio de información para fines fiscales.

El proyecto de ley, que deberá ser sancionado por el Ejecutivo para su entrada en vigencia, establece multas de $10,000 hasta $50,000 para los bancos que no mantengan los registros de información y documentación obtenidos durante el proceso de la ‘debida diligencia’.

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